證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-026

北京凱文德信教育科技股份有限公司關(guān)于2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

一、公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤(rùn)為-301,706,299.08元；2021年母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,670,271.53元，可供股東分配的利潤(rùn)為58,819,320.89元。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

二、公司2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

（一）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》規(guī)定

上市公司利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。同時(shí)，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)當(dāng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例。

（二）《公司章程》規(guī)定

公司利潤(rùn)分配的原則是“公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展”。

利潤(rùn)分配形式為公司采取積極的現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司在具備現(xiàn)金分紅條件下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配：在公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且符合《公司法》規(guī)定的分紅條件的情況下, 公司每年度至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配, 采取的利潤(rùn)分配方式中必須含有現(xiàn)金分配方式。

公司分紅比例是“公司在彌補(bǔ)虧損（如有）、提取法定公積金、提取任意公積金（如需）后，除特殊情況外，在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分紅，且以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅”。

特殊情況是指：公司當(dāng)年出現(xiàn)虧損；發(fā)生金額占公司當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)100%的重大投資；母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流為負(fù)，且最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日貨幣資金余額低于擬用現(xiàn)金分紅的數(shù)額。

（三）擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤(rùn)為-301,706,299.08元，不滿(mǎn)足上述規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。公司董事會(huì)經(jīng)研究決定2021年不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本年度提出的利潤(rùn)分配方案，綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展需要，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害中小投資者利益的情形。獨(dú)立董事同意董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月20日

證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-027

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本

總額三分之一的公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-12,062.07萬(wàn)元。截至2021年12月31日，公司未彌補(bǔ)虧損金額為501,534,651.22元，實(shí)收股本總額為598,280,384元，未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。

一、2021年度虧損原因

國(guó)務(wù)院于2021年5月14日發(fā)布《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“條例”），條例自2021年9月1起實(shí)行。條例第四十五條規(guī)定：實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。利益關(guān)聯(lián)方是指民辦學(xué)校的舉辦者、實(shí)際控制人、校長(zhǎng)、理事、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等以及與上述組織或者個(gè)人之間存在互相控制和影響關(guān)系、可能導(dǎo)致民辦學(xué)校利益被轉(zhuǎn)移的組織或者個(gè)人。受上述政策影響，公司自2021年9月起不再將兩所學(xué)校納入合并報(bào)表范圍。上述原因?qū)е卢F(xiàn)有舉辦者架構(gòu)下9月后的學(xué)費(fèi)收入不能確認(rèn)為上市公司營(yíng)業(yè)收入。

二、應(yīng)對(duì)措施

公司研判當(dāng)前教育行業(yè)政策導(dǎo)向和市場(chǎng)環(huán)境，將努力通過(guò)提升當(dāng)前業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和大力發(fā)展職業(yè)教育賽道為公司未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造有力條件。公司在夯實(shí)當(dāng)前學(xué)校運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，發(fā)掘素質(zhì)教育培訓(xùn)市場(chǎng)潛力的同時(shí)，將大力拓展職業(yè)教育，依托海淀國(guó)資優(yōu)勢(shì)通過(guò)與各類(lèi)院校共建產(chǎn)業(yè)學(xué)院、學(xué)科共建、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)等模式，為學(xué)校、學(xué)生服務(wù)，為企業(yè)培養(yǎng)應(yīng)用型人才。

1、調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式，繼續(xù)為學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)

公司已于2022年1月29日披露相關(guān)公告，為了持續(xù)穩(wěn)定為兩所凱文學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)，公司決定變更海淀凱文學(xué)校和朝陽(yáng)凱文學(xué)校的舉辦者。2022年2月26日公司披露相關(guān)公告決定將海淀凱文學(xué)校的舉辦者凱文智信與朝陽(yáng)凱文學(xué)校的舉辦者文凱興變更為海國(guó)教投。與此同時(shí)，公司及下屬子公司分別與海淀凱文學(xué)校和朝陽(yáng)凱文學(xué)校簽訂了《房屋租賃合同》《服務(wù)協(xié)議》和《餐飲服務(wù)協(xié)議》，約定由公司及下屬子公司為學(xué)校提供校園資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)租賃、品牌許可、素質(zhì)教育課程、教育咨詢(xún)服務(wù)、體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)和餐飲等服務(wù)。一方面可以保障學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)和辦學(xué)活動(dòng)的延續(xù)性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過(guò)為學(xué)校提供符合商業(yè)邏輯和定價(jià)公允的服務(wù)取得市場(chǎng)化收入。

該調(diào)整策略在滿(mǎn)足政策要求的前提下，也最大程度的保障了現(xiàn)有學(xué)校穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，有利于維持兩所凱文學(xué)校原有的機(jī)制體制和特色，保障教學(xué)活動(dòng)穩(wěn)定開(kāi)展。未來(lái)公司還是會(huì)一如既往支持兩所凱文學(xué)校，保障學(xué)校往更讓好的方向發(fā)展。

2、順應(yīng)政策導(dǎo)向，積極拓展職業(yè)教育賽道

公司在職業(yè)教育賽道的布局目前已明確在產(chǎn)教融合、學(xué)科共建和校企合作領(lǐng)域。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)教融合還存在著不少痛點(diǎn)，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實(shí)、市場(chǎng)規(guī)范化程度低等問(wèn)題。因此，進(jìn)一步深化和打通產(chǎn)教融合，探索多樣化合作方式培養(yǎng)高層次、高水平、高質(zhì)量的技術(shù)人才的職業(yè)教育，就是公司在該領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)。

公司依托大股東的支持，積極整合產(chǎn)業(yè)端和教育端的資源。在中關(guān)村軟件園有大批的軟件科技企業(yè)需要相應(yīng)的人才，海淀區(qū)也聚集了眾多高等教育學(xué)府，做好職業(yè)教育能很好的將這些資源匯聚到一起。公司將依據(jù)企業(yè)用工需求，利用企業(yè)地域、技術(shù)、資金等資源優(yōu)勢(shì)，從企業(yè)需求端出發(fā)與各級(jí)院校開(kāi)展全方位合作，引產(chǎn)入校，開(kāi)設(shè)針對(duì)于企業(yè)用工需求的專(zhuān)業(yè)，為企業(yè)精準(zhǔn)培養(yǎng)人才。學(xué)生在校期間企業(yè)提供部分師資進(jìn)行學(xué)科共建，依照行業(yè)及企業(yè)需求設(shè)計(jì)課程體系與就業(yè)對(duì)接，學(xué)生通過(guò)技能實(shí)操實(shí)訓(xùn)與企業(yè)技能需求完美匹配。在學(xué)生畢業(yè)后，用人單位擇優(yōu)錄用，學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)得以致用，降低就業(yè)難度，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合。

3、挖掘市場(chǎng)潛力，鞏固特色素質(zhì)教育業(yè)務(wù)

隨著我國(guó)教育資源整體的稀缺性及家長(zhǎng)教育觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)學(xué)校對(duì)素質(zhì)教育投入不能滿(mǎn)足教育消費(fèi)升級(jí)的需求，使得校外的培訓(xùn)市場(chǎng)日漸繁榮，素質(zhì)教育迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。

在兩校變更舉辦者之后，公司素質(zhì)教育板塊業(yè)務(wù)將繼續(xù)為兩所凱文學(xué)校搭建多元化的素質(zhì)教育體系，強(qiáng)化其在藝術(shù)教育差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一方面，持續(xù)鞏固KAP、KMP特色課程的成果，加強(qiáng)高質(zhì)量的特色教學(xué)。另一方面，繼續(xù)與北京市冰球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)深度合作加大對(duì)KHP項(xiàng)目及冰雪項(xiàng)目上的投入，使其成為素質(zhì)教育業(yè)務(wù)板塊的特色項(xiàng)目。

在滿(mǎn)足兩所學(xué)校對(duì)于優(yōu)質(zhì)素質(zhì)教育課程的需求外，將業(yè)務(wù)邊界拓展至校外，面向社會(huì)適齡學(xué)生和家長(zhǎng)提供具備“凱文特色”的體育、藝術(shù)和科技類(lèi)課程培訓(xùn)進(jìn)一步擴(kuò)大素質(zhì)教育品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)發(fā)展素質(zhì)教育擴(kuò)大公司教育服務(wù)受眾群體，將更多學(xué)生和家長(zhǎng)納入凱文教育的社區(qū)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)教育板塊與學(xué)校運(yùn)營(yíng)板塊的良好互動(dòng)。

4、為其他同類(lèi)學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額

兩所凱文學(xué)校從創(chuàng)建之初通過(guò)整合社會(huì)資源快速投入和落地，到多年的快速積累學(xué)校辦學(xué)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，體現(xiàn)了公司在學(xué)校整體規(guī)劃建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)管理方面的出色能力。目前公司服務(wù)的兩所凱文學(xué)校無(wú)論在地理位置、校園環(huán)境及軟硬件設(shè)施等方面都具備一流的水準(zhǔn)，在北京地區(qū)獨(dú)具特色。隨著畢業(yè)生人數(shù)的增加教學(xué)品質(zhì)也得到了社會(huì)高度認(rèn)可，其他學(xué)校也有提升教學(xué)品質(zhì)的需求。未來(lái)公司也計(jì)劃在符合政策要求的基礎(chǔ)上，為其他同類(lèi)學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，將原有積累經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)向外復(fù)制，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)管理輸出。

證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-025

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、學(xué)校運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)

根據(jù)國(guó)家出臺(tái)的教育政策，公司積極調(diào)整學(xué)校運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)模式以確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。公司根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)要求完成兩所凱文學(xué)校舉辦者變更后，繼續(xù)為兩所凱文學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)，保障學(xué)校教學(xué)特色和品質(zhì)。公司通過(guò)在硬件設(shè)施、師資力量、教學(xué)體系、特色課程等方面的投入，幫助學(xué)校在同行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位。

在運(yùn)營(yíng)好兩所凱文學(xué)校的同時(shí)，公司未來(lái)也致力通過(guò)教育服務(wù)輸出提供課程設(shè)計(jì)、教學(xué)管理、學(xué)校運(yùn)營(yíng)、后勤管理、升學(xué)指導(dǎo)等優(yōu)質(zhì)的國(guó)際教育運(yùn)營(yíng)服務(wù)，繼續(xù)推動(dòng)品牌輸出、管理輸出、課程體系輸出和校內(nèi)外教育業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

2、素質(zhì)教育業(yè)務(wù)

公司為兩所凱文學(xué)校提供素質(zhì)教育課程，以體育和藝術(shù)、科技教育引領(lǐng)學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)，將藝體課程納入必修范疇，形成了具有藝體特色的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及辦學(xué)特色。

此外，朝陽(yáng)凱文學(xué)校專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)了國(guó)際藝術(shù)班（KAP）和國(guó)際音樂(lè)班（KMP），為不同稟賦和興趣的學(xué)生提供了多樣化的升學(xué)路徑。2021年隨著北京冬奧會(huì)的隆重舉辦，公司旗下凱文學(xué)信通過(guò)組織“北京市中小學(xué)生冰球公開(kāi)賽”、開(kāi)設(shè)朝陽(yáng)凱文冰球俱樂(lè)部、設(shè)置KHP冰球雙優(yōu)項(xiàng)目、吸引北京冰球隊(duì)入駐朝陽(yáng)凱文學(xué)校等，以實(shí)際行動(dòng)助力冬奧會(huì)，為冰球運(yùn)動(dòng)在北京青少年中的普及傳播以及培養(yǎng)后備冰球人才做出一份貢獻(xiàn)。

公司在滿(mǎn)足學(xué)校對(duì)于優(yōu)質(zhì)素質(zhì)教育課程的需求外，將素質(zhì)教育業(yè)務(wù)邊界從校內(nèi)拓展到校外，面向社會(huì)推廣具有“凱文特色”的體育、藝術(shù)、科技培訓(xùn)，并提供完整的K12階段系統(tǒng)營(yíng)地教育。

3、職業(yè)教育業(yè)務(wù)

當(dāng)前，勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)和招工存在兩難的問(wèn)題，職業(yè)教育面臨著龐大的市場(chǎng)需求。企業(yè)對(duì)于技術(shù)型用工的需求得不到滿(mǎn)足。傳統(tǒng)的封閉式辦學(xué)模式使得職業(yè)院校對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的需求不敏感，為提升學(xué)生就業(yè)率和降低就業(yè)難度，職業(yè)院校對(duì)于課程品質(zhì)提升和對(duì)接產(chǎn)業(yè)資源的需求急需落實(shí)。產(chǎn)教融合是培養(yǎng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的高素質(zhì)應(yīng)用型人才的有效途徑。

公司積極響應(yīng)國(guó)家政策布局職業(yè)教育賽道，把職業(yè)教育作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，并側(cè)重于產(chǎn)教融合、學(xué)科共建和校企合作領(lǐng)域。作為教育端與產(chǎn)業(yè)端的橋梁紐帶，公司將進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)端和教育端的資源優(yōu)勢(shì)，密切校企合作和深化產(chǎn)教融合。在教育端：公司與職業(yè)院校共建二級(jí)產(chǎn)業(yè)學(xué)院，依據(jù)企業(yè)用工需求引產(chǎn)入校和為學(xué)院引入依據(jù)產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新需求轉(zhuǎn)化成的相應(yīng)課程，以實(shí)踐為導(dǎo)向使學(xué)生通過(guò)在校內(nèi)及企業(yè)的定向技能培訓(xùn)提升自身技能，在畢業(yè)后被企業(yè)擇優(yōu)錄用。在產(chǎn)業(yè)端：公司與企業(yè)合作打造實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，推動(dòng)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和為企業(yè)輸送高素質(zhì)應(yīng)用技術(shù)型人才。推動(dòng)職業(yè)院校老師在企業(yè)進(jìn)修以及企業(yè)高技能人才在院校兼職任教，力求實(shí)現(xiàn)企業(yè)人力資源需求與學(xué)校高質(zhì)量人才供給的有機(jī)結(jié)合。

（二）報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》有關(guān)要求，有效推進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合，經(jīng)公司實(shí)際控制人海淀區(qū)國(guó)資委批復(fù)，八大處控股與海國(guó)投于2021年2月簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利委托給海國(guó)投。權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東由八大處控股變更為海國(guó)投。在股東大力支持下，管理層圍繞年度工作計(jì)劃積極執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決策，集中資源優(yōu)勢(shì)深耕教育業(yè)務(wù)。

受《實(shí)施條例》政策影響，兩所凱文學(xué)校自2021年9月起不再納入公司合并報(bào)表范圍，雖然受此影響2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,430.18萬(wàn)元，較上年同期下降11.44%，但2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-12,062.07萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.92%，公司整體盈利能力持續(xù)提升。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要教育業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)情況如下：

（一）落實(shí)政策要求，變更學(xué)校舉辦者，未來(lái)發(fā)展模式合規(guī)

《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》第四十五條規(guī)定，自2021年9月起，實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。利益關(guān)聯(lián)方是指民辦學(xué)校的舉辦者、實(shí)際控制人等與上述組織或者個(gè)人之間存在互相控制和影響關(guān)系、可能導(dǎo)致民辦學(xué)校利益被轉(zhuǎn)移的組織或者個(gè)人。

報(bào)告期內(nèi)，公司啟動(dòng)了兩所凱文學(xué)校的舉辦者變更工作。在嚴(yán)格符合監(jiān)管要求和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，為了更好的發(fā)展教育服務(wù)業(yè)務(wù)，在履行公司相關(guān)決策程序后，兩所凱文學(xué)校屬地教委分別批準(zhǔn)將學(xué)校的舉辦者變更為北京海國(guó)教投咨詢(xún)服務(wù)有限公司。

學(xué)校舉辦者變更后，公司不再為條例規(guī)定的學(xué)校利益關(guān)聯(lián)方。公司與兩所凱文學(xué)校簽訂了服務(wù)協(xié)議，分別為學(xué)校提供校園資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)租賃、品牌許可、素質(zhì)教育課程、教育咨詢(xún)服務(wù)、體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)和餐飲等服務(wù)。一方面可以保障學(xué)校辦學(xué)品質(zhì)和辦學(xué)活動(dòng)的延續(xù)性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過(guò)為學(xué)校提供符合商業(yè)邏輯和定價(jià)公允的服務(wù)取得市場(chǎng)化的收入。

（二）學(xué)校運(yùn)營(yíng)成果凸顯，學(xué)?？诒蛯W(xué)術(shù)升學(xué)成績(jī)雙提升

報(bào)告期內(nèi)，公司為海淀凱文學(xué)校和朝陽(yáng)凱文學(xué)校提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，兩所凱文學(xué)校教學(xué)品質(zhì)逐年提升，畢業(yè)生均取得優(yōu)異的升學(xué)成績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，在學(xué)校運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

1、構(gòu)建多元化課程體系，滿(mǎn)足學(xué)生升學(xué)需求

海淀凱文的課程體系秉承“中西合璧”的理念，在義務(wù)教育階段開(kāi)齊、開(kāi)足國(guó)家課程，遵循并使用國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，同時(shí)借鑒國(guó)外先進(jìn)課程理念，參考美國(guó)Common Core在英語(yǔ)語(yǔ)言、數(shù)學(xué)等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求以及NGSS對(duì)于科學(xué)知識(shí)和能力的要求，結(jié)合凱文優(yōu)勢(shì)學(xué)科，以科技、藝術(shù)、體育引領(lǐng)素質(zhì)教育，開(kāi)發(fā)了一套有海淀凱文特色的雙語(yǔ)融合課程體系KIC（Kaiwen Integrated Curriculum）。

為滿(mǎn)足學(xué)生多樣化的課業(yè)需求，使學(xué)生在高中階段得到全面的發(fā)展。2021年至2022年新學(xué)年海淀凱文學(xué)校在原有AP課程的基礎(chǔ)上，增設(shè)IGCSE和A-Level課程。海淀凱文學(xué)校高中部AP課程已獲得美國(guó)大學(xué)理事會(huì)認(rèn)證，IGCSE和A-Level課程也于2021年4月獲得劍橋國(guó)際課程中心（CAIE）認(rèn)證并且位列WASC認(rèn)證候選名單中。IGCSE課程采用核心課與自主選課相結(jié)合的體系，A-level課程為國(guó)際版英國(guó)高中課程，擁有廣泛的國(guó)際認(rèn)可度。擁有A-level證書(shū)的學(xué)生可以申請(qǐng)包括英國(guó)、加拿大、澳洲、新加坡、中國(guó)香港等地在內(nèi)的世界一流大學(xué)。

朝陽(yáng)學(xué)校在義務(wù)教育階段遵循中國(guó)國(guó)際課程標(biāo)準(zhǔn)，參考劍橋國(guó)際教育課程，為學(xué)生提供卓越的雙語(yǔ)學(xué)習(xí)及全人教育體驗(yàn)。朝陽(yáng)凱文學(xué)校于2020年得到IBDP項(xiàng)目授權(quán)，正式成為一所IB世界學(xué)校，2020-2021學(xué)年正式開(kāi)啟第一屆IBDP班。朝陽(yáng)凱文學(xué)校在高中階段開(kāi)設(shè)IGCSE、IBDP和A-level課程為每個(gè)稟賦不同的學(xué)生打造精心設(shè)計(jì)的國(guó)際課程，多路徑鍛造學(xué)生個(gè)性化的升學(xué)之路。

2、教學(xué)成績(jī)凸顯，學(xué)生取得優(yōu)異升學(xué)成績(jī)

海淀凱文學(xué)校2021屆12名（含3名藝術(shù)生）畢業(yè)生共收到美國(guó)紐約大學(xué)、英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院、加拿大多倫多大學(xué)、美國(guó)芝加哥藝術(shù)學(xué)院等118封錄取通知書(shū)，錄取專(zhuān)業(yè)涵蓋社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、傳播學(xué)、藝術(shù)、數(shù)學(xué)、體育管理等領(lǐng)域，美國(guó)綜合排名Top50錄取率超過(guò)90%。截至2022年4月中旬，海淀凱文學(xué)校2022屆24名畢業(yè)生（含3名藝術(shù)生）共收到美國(guó)紐約大學(xué)、澳大利亞悉尼大學(xué)、英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院、加拿大多倫多大學(xué)、美國(guó)芝加哥藝術(shù)學(xué)院、美國(guó)伯克利音樂(lè)學(xué)院等114封錄取通知書(shū)。其中9名同學(xué)共獲得56.62萬(wàn)美元獎(jiǎng)學(xué)金，錄取專(zhuān)業(yè)涵蓋機(jī)械工程、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、傳播學(xué)、游戲設(shè)計(jì)、插畫(huà)、聲樂(lè)表演等領(lǐng)域。

截至2022年4月中旬，朝陽(yáng)凱文學(xué)校2022屆5名學(xué)術(shù)類(lèi)畢業(yè)生共計(jì)收到18封錄取，人均4封。其中，英國(guó)方向共計(jì)10封錄取，其中包括華威大學(xué)，利茲大學(xué)、諾丁漢大學(xué)、英國(guó)約克大學(xué)等；澳大利亞共計(jì)5封錄取，其中包括莫那什大學(xué)、阿德萊德，迪肯大學(xué)等；美國(guó)共計(jì)收到3封錄取，包括邁阿密大學(xué)-牛津分校，林恩大學(xué)等。

3、屢獲國(guó)際國(guó)內(nèi)認(rèn)證，學(xué)校口碑與認(rèn)可度提升

海淀凱文學(xué)校目前是美國(guó)AP考試中心，并已全面獲得牛津AQA考試局、劍橋CIE考試中心和美國(guó)Cognia(AdvancED)多重認(rèn)證。2021年初，海淀凱文學(xué)校獲得了美國(guó)GAC課程及ACT校內(nèi)考點(diǎn)的授權(quán)認(rèn)證。美國(guó)ACT考試是與SAT考試具備同等效力的美國(guó)大學(xué)錄取必備條件之一，此次認(rèn)證授權(quán)不僅解決了學(xué)生及家長(zhǎng)長(zhǎng)期以來(lái)需要到境外參加SAT以及ACT考試的后顧之憂(yōu)，同時(shí)為學(xué)生海外大學(xué)的申請(qǐng)?zhí)峁┝烁嘣穆窂健?/p>

海淀凱文學(xué)校榮獲2021胡潤(rùn)百學(xué)-可招收中國(guó)籍學(xué)生的中國(guó)國(guó)際學(xué)校80強(qiáng)，這已經(jīng)是其連續(xù)第四年入選胡潤(rùn)中國(guó)國(guó)際學(xué)校百?gòu)?qiáng)。在第12屆新華網(wǎng)教育論壇“育見(jiàn)視界”國(guó)際教育分論壇上，海淀凱文學(xué)校榮獲2021年度中國(guó)國(guó)際教育指數(shù)口碑競(jìng)爭(zhēng)力學(xué)校。另外，在2021年首屆京津冀教育高峰論壇上海淀凱文學(xué)校被評(píng)為“我身邊的好學(xué)校”，并入選京領(lǐng)2022中國(guó)國(guó)際學(xué)校品牌價(jià)值榜，位列第99位（A級(jí)）。

朝陽(yáng)凱文學(xué)校已于2020年獲得國(guó)際文憑組織IBDP項(xiàng)目授權(quán)，正式成為一所IB世界學(xué)校。同時(shí)，朝陽(yáng)凱文學(xué)校已通過(guò)劍橋國(guó)際考試中心全學(xué)段課程授權(quán)和英國(guó)商業(yè)與技術(shù)委員會(huì)授權(quán)的BTEC課程認(rèn)證。2021年5月，朝陽(yáng)凱文學(xué)校更是憑借著完備的教學(xué)設(shè)施、先進(jìn)的教育理念、特色的課程設(shè)計(jì)、亮眼的畢業(yè)成績(jī)和硬核的師資保障被福布斯中國(guó)評(píng)選為“2021福布斯中國(guó)杰出國(guó)際化學(xué)?！?。

（三）發(fā)展素質(zhì)教育特色，打造國(guó)際藝術(shù)高中領(lǐng)先品牌

1、為學(xué)校提供素質(zhì)類(lèi)課程，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2020年10月，公司成為伯克利音樂(lè)學(xué)院中國(guó)地區(qū)K12階段現(xiàn)代音樂(lè)教育獨(dú)家合作伙伴。子公司凱文學(xué)信與美國(guó)職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)、美國(guó)IMG學(xué)院、中國(guó)網(wǎng)球公開(kāi)賽等世界頂級(jí)賽事及機(jī)構(gòu)已建立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。公司依托自身積累的藝術(shù)、音樂(lè)、體育等方面的優(yōu)質(zhì)資源，通過(guò)資源向課程的轉(zhuǎn)化，為兩所凱文學(xué)校全學(xué)段在校生提供了富有深度和廣度的特色素質(zhì)類(lèi)課程，從而增強(qiáng)兩所凱文學(xué)校在藝體素質(zhì)教育方面的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

為了多路徑實(shí)現(xiàn)學(xué)生個(gè)性化升讀海外名校的追求，朝陽(yáng)凱文學(xué)校在高中階段專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)了藝術(shù)班（KAP）和音樂(lè)班（KMP），在為學(xué)生提供學(xué)術(shù)課程的基礎(chǔ)上注重培養(yǎng)藝術(shù)能力。2021年12月，在新華網(wǎng)和INSIGHT視界聯(lián)合舉辦的第十二屆新華網(wǎng)教育論壇·國(guó)際教育分論壇上，主辦方根據(jù)考察學(xué)校在師資維度的投入、藝術(shù)作品的產(chǎn)出、以及極為關(guān)鍵的藝術(shù)升學(xué)等綜合情況，評(píng)選出中國(guó)國(guó)際教育指數(shù)藝術(shù)素養(yǎng)學(xué)校。在這項(xiàng)評(píng)選中，朝陽(yáng)凱文學(xué)校名列榜單第二位。

2、藝術(shù)路徑升學(xué)碩果盈枝，助力學(xué)生個(gè)性化發(fā)展

朝陽(yáng)凱文學(xué)校2021屆藝術(shù)班（KAP）15名畢業(yè)生共收到倫敦藝術(shù)大學(xué)中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、倫敦藝術(shù)大學(xué)切爾西藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、美國(guó)馬里蘭藝術(shù)學(xué)院、美國(guó)普瑞特藝術(shù)學(xué)院等126封錄取通知書(shū)。截至2022年4月中旬，朝陽(yáng)凱文學(xué)校2022屆藝術(shù)班（KAP）21名畢業(yè)生共收到英國(guó)倫敦藝術(shù)大學(xué)、格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院、英國(guó)威斯敏斯特大學(xué)、英國(guó)南安普頓大學(xué)、美國(guó)芝加哥藝術(shù)學(xué)院（美國(guó)藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)TOP3）、加州藝術(shù)學(xué)院Calarts等117封錄取通知書(shū)，累積獲得獎(jiǎng)學(xué)金74.4萬(wàn)元。專(zhuān)業(yè)涵蓋視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)、珠寶設(shè)計(jì)、美術(shù)、電影制作、游戲設(shè)計(jì)等。

朝陽(yáng)凱文學(xué)校于2020-2021學(xué)年增設(shè)全日制三年音樂(lè)高中課程，即凱文國(guó)際音樂(lè)班（KMP）。凱文音樂(lè)課程是面向10-12年級(jí)學(xué)生的全日制音樂(lè)教育，課程內(nèi)容包括學(xué)術(shù)課程、英文課程、專(zhuān)業(yè)音樂(lè)課程和課外課程。

截至2022年4月中旬，2022屆音樂(lè)班（KMP）5名畢業(yè)生共收到伯克利音樂(lè)學(xué)院、洛杉磯流行音樂(lè)學(xué)院、美國(guó)音樂(lè)戲劇學(xué)院和曼哈頓音樂(lè)學(xué)院等17封錄取通知書(shū)，被世界音樂(lè)名校錄取率達(dá)100%，獎(jiǎng)學(xué)金共計(jì)18.4萬(wàn)美元，錄取專(zhuān)業(yè)涵蓋流行演唱、器樂(lè)演奏、唱作人與制作、音樂(lè)劇表演與舞蹈等。

3、響應(yīng)冰雪運(yùn)動(dòng)號(hào)召，開(kāi)設(shè)冰球雙優(yōu)項(xiàng)目

為響應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的號(hào)召，在北京市冬季運(yùn)動(dòng)管理中心的大力支持下，朝陽(yáng)凱文學(xué)校攜手北京市冰球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)基于共同的冰球教育理念及行業(yè)影響力，合力打造了朝陽(yáng)凱文學(xué)校冰球雙優(yōu)項(xiàng)目（KHP）。冰球雙優(yōu)項(xiàng)目（KHP）緊緊圍繞北京冬奧契機(jī)，結(jié)合冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展現(xiàn)狀，塑造中國(guó)首個(gè)冰球雙優(yōu)項(xiàng)目。項(xiàng)目圍繞獨(dú)立課程研發(fā)、師資團(tuán)隊(duì)開(kāi)展權(quán)威的冰球?qū)W術(shù)實(shí)戰(zhàn)課堂，并結(jié)合行業(yè)冰球賽事資源等開(kāi)展全方位、多角度的合作模式，共同打造現(xiàn)代冰球?qū)ｍ?xiàng)課程。冰球雙優(yōu)項(xiàng)目在為學(xué)生鏈接國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)教育資源與體育資源的同時(shí)，也為學(xué)生提供嚴(yán)謹(jǐn)學(xué)術(shù)學(xué)習(xí)與冰球?qū)I(yè)訓(xùn)練的深層次融合，實(shí)現(xiàn)學(xué)生綜合素質(zhì)提升，打通冰球球員多元化成長(zhǎng)路徑，實(shí)現(xiàn)“體教融合”。

（四）素質(zhì)教育業(yè)務(wù)碩果累累，順應(yīng)教育新政持續(xù)發(fā)力

為滿(mǎn)足在校生和其他社會(huì)適齡學(xué)生在課外時(shí)間對(duì)素質(zhì)教育課程的需求，公司旗下子公司在為兩所凱文學(xué)校全學(xué)段學(xué)生提供素質(zhì)教育課程的基礎(chǔ)上，面向社會(huì)推廣具有“凱文特色”的科技、藝術(shù)、音樂(lè)和體育類(lèi)素質(zhì)教育培訓(xùn)。2021年，隨著疫情逐步穩(wěn)定，遵循北京市教委統(tǒng)一部署，公司素質(zhì)教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)也逐步恢復(fù)線(xiàn)下培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

1、體育培訓(xùn)穩(wěn)扎穩(wěn)打，承辦和參加多項(xiàng)賽事活動(dòng)

凱文學(xué)信與美國(guó)職業(yè)棒球大聯(lián)盟(MLB)、美國(guó)IMG學(xué)院、中國(guó)網(wǎng)球公開(kāi)賽等世界頂級(jí)賽事及機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，專(zhuān)注為青少年提供與國(guó)際教育體系配套的體育教學(xué)和培訓(xùn)服務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司子公司凱文學(xué)信以實(shí)際行動(dòng)助力北京冬奧會(huì)。由北京市中小學(xué)體育運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)和北京市冰球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)主辦、凱文學(xué)信承辦的“第一屆北京市中小學(xué)生冰球公開(kāi)賽”于2021年12月31日在朝陽(yáng)凱文學(xué)校冰上運(yùn)動(dòng)中心隆重舉行。另外，凱文學(xué)信于2021年10月主辦2021 KWSA國(guó)際青少年游泳挑戰(zhàn)賽暨美國(guó)游泳協(xié)會(huì)SWIMS成績(jī)認(rèn)證賽（北京站），累計(jì)參賽運(yùn)動(dòng)員783名。本次賽事獲得了美國(guó)游泳協(xié)會(huì)(USA Swimming)官方授權(quán)，美國(guó)游泳協(xié)會(huì)為參賽的非職業(yè)選手提供賽事成績(jī)離岸認(rèn)證服務(wù)。凱文游泳俱樂(lè)部部分在訓(xùn)學(xué)員成績(jī)突破美國(guó)AAAA平均年齡段前5%青少年水平。凱文學(xué)信服務(wù)的學(xué)子在2021全年累計(jì)參與賽事18場(chǎng)，參賽運(yùn)動(dòng)員445名，冰球、棒球、游泳、花樣游泳、擊劍、藝術(shù)體操俱樂(lè)部攬獲136項(xiàng)個(gè)人&團(tuán)體獎(jiǎng)項(xiàng)。

2、藝術(shù)、科學(xué)培訓(xùn)嶄露頭角，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)課程

報(bào)告期內(nèi)，公司子公司凱文藝美在戲劇音樂(lè)劇板塊申請(qǐng)成為L(zhǎng)AMDA考級(jí)中心，為愛(ài)好戲劇的學(xué)生提供了多個(gè)品類(lèi)的課程。參與考級(jí)課程的同學(xué)都順利通過(guò)考試并取得證書(shū)，為日后申請(qǐng)學(xué)校提供了強(qiáng)有力的保障。

凱文藝美推出了精品音樂(lè)劇大劇目系列課程，提供給校內(nèi)外熱愛(ài)音樂(lè)劇課程的學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)。在藝術(shù)培訓(xùn)領(lǐng)域，開(kāi)設(shè)了視覺(jué)藝術(shù)系列課程、1V1專(zhuān)業(yè)課（器樂(lè)、聲樂(lè)）、音樂(lè)啟蒙班等內(nèi)容的課程。

2021年7月，首屆伯克利音樂(lè)學(xué)院官方唯一暑期營(yíng)地落戶(hù)朝陽(yáng)凱文學(xué)校，學(xué)生獲得了伯克利全球藝術(shù)家的線(xiàn)下親授及同臺(tái)演出的機(jī)會(huì)，優(yōu)秀學(xué)員獲得了伯克利藝術(shù)家的推薦信，助力其申請(qǐng)一流院校。

報(bào)告期內(nèi)，公司子公司凱文睿信致力于為學(xué)生提供競(jìng)賽課程及其他背景提升等近百種優(yōu)質(zhì)課程。學(xué)生取得了iGEM國(guó)際基因機(jī)器大賽全球銀獎(jiǎng)、LIFB全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)賽金獎(jiǎng)等多項(xiàng)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》有關(guān)要求，有效推進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合，經(jīng)公司實(shí)際控制人海淀區(qū)國(guó)資委批復(fù)，八大處控股與海國(guó)投于2021年2月簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利委托給海國(guó)投。權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東由八大處控股變更為海國(guó)投。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：王慰卿

2022年4月18日

證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-023

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月18日下午15:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)王慰卿先生主持，與會(huì)董事經(jīng)審議通過(guò)如下議案：

一、《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，并將在 2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

三、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,430.18萬(wàn)元，其中教育服務(wù)業(yè)務(wù)收入25,198.69萬(wàn)元。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

四、《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司2021年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年年度報(bào)告全文》及在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》披露的《2021年年度報(bào)告摘要》。

五、《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤(rùn)為-301,706,299.08元，不滿(mǎn)足上述《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定2021年不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

六、《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，針對(duì)公司2021年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

七、《2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

八、《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

根據(jù)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-12,062.07萬(wàn)元。截至2021年12月31日，公司未彌補(bǔ)虧損金額為501,534,651.22元，實(shí)收股本總額為598,280,384元，未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，需在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。

本議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

九、《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

鑒于本次董事會(huì)審議通過(guò)的議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，根據(jù)《公司法》《證券法》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院（中關(guān)村國(guó)防科技園）5號(hào)樓15層公司會(huì)議室召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。

證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-028

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院（中關(guān)村國(guó)防科技園）5號(hào)樓15層公司會(huì)議室召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采取股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、 本次股東大會(huì)的召開(kāi)提議已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月11日9:15—15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月5日

7、出席對(duì)象

（1）凡2022年5月5日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必須為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院（中關(guān)村國(guó)防科技園）5號(hào)樓15層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

議案1、議案3-8已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，議案2已經(jīng)第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

以上議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

2、登記方法：

①法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、持股清單、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證登記；

②個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股清單等持股憑證登記；

③委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、持股清單等持股憑證登記；

④異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話(huà)登記。

郵寄地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院（中關(guān)村國(guó)防科技園）5號(hào)樓15層北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“2021年年度股東大會(huì)”字樣）。

3、登記地點(diǎn)：北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4、出席本次會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

6、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊薇

電話(huà)：010-83028816 傳真：010-83028801

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362659

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月11日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月11日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月11日下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位） 作為北京凱文德信教育科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京凱文德信教育科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

備注：

1、議案為非累積投票議案，如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托書(shū)有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日

證券代碼：002659 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱文教育 公告編號(hào)：2022-024

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月18日下午15:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫麗華女士主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議通過(guò)了以下議案：

一、《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

根據(jù)《證券法》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年年度報(bào)告全文及摘要》進(jìn)行了充分審核，發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

1、 公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、 公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，在重大方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、法人治理、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要風(fēng)險(xiǎn)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動(dòng)的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

監(jiān) 事 會(huì)

2022年4月20日